СМИ обнародовали схему отмывания денег семьей Путина

В 2013 году эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поняв, что они были использованы членами семьи президента России Владимира Путина и спецслужбой ФСБ для отмывания крупной суммы денег.

Об этом сообщает сайт проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Отмечается, что информатор сообщил руководству Danske Bank, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в эстонском филиале не действуют. Информатор также сообщил, что банк, вероятно, "совершил уголовное преступление", помогая компании, которая уже осуществила несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой является "семья Путина и ФСБ".

К слову, Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах по отмыванию денег. Говорится о миллиардах долларов из Азербайджана. Часть этих средств оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили режим в Баку, который постоянно нарушает права человека.